+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как узнать долги ООО по налогам

Содержание

Как проверить задолженность по налогам

Как узнать долги ООО по налогам

Задолженность по налогам может стать причиной многих проблем: от внушительных штрафов до ареста счетов и имущества граждан или предприятий. При этом отсутствие официального уведомления о наличии долга перед государством не является причиной для неуплаты. Проблему проще предупредить, поэтому вопрос, как проверить задолженность по налогам, актуален и для физических и для юридических лиц.

Каждый человек должен знать, как самостоятельно проверить задолженность по налогам (по фамилии, ИНН и другим данным), чтобы избежать неприятностей. К тому же крупные задолженности перед государством могут стать причиной как конфискации имущества, так и открытия уголовного дела.

Существует несколько способов, благодаря которым вы узнаете, как проверить есть ли задолженность по налогам. Для получения сведений не обязательно посещать налоговую службу. Сегодня все данные доступны онлайн. Итак, можно посетить сайт:

  • Госуслуг;
  • Федеральной налоговой службы;
  • Федеральной службы судебных приставов.
  • Банков, предоставляющих подобные услуги. Информация будет доступна только для клиентов, у которых открыт счет.

Еще один удобный вариант – проверить наличие долга на нашем сайте с помощью ИНН.

Как проверить задолженность по налогам юридического лица

Проверка и оплата налоговой задолженности юридического лица должна производиться своевременно, без просрочек. Получить данные сегодня можно как при личном посещении налоговой службы, так и не покидая свой дом или офис – с помощью Интернета.

В первом случае нужно подать запрос в инспекцию ФНС (бумажный или электронный) и дождаться, когда она выдаст документ о состоянии расчетов. Во втором случае юрлицо может получить данные онлайн и сразу произвести оплату.

Обращаться в ИФНС с запросом целесообразно, когда требуется представить официальный документ в одну из инстанций. Если же этого не требуется, то ответ на вопрос, как проверить наличие задолженности по налогам, гораздо проще: юридическому лицу достаточно посетить сайт ФНС и пройти регистрацию. Зарегистрировать кабинет можно:

  • получив логин и пароль в ИФНС. Логином служит ИНН;
  • сделав электронную подпись (руководитель компании);
  • создав учетную запись на портале Госуслуг.

Процедура проверки на сайте ФНС проста. Необходимо пройти авторизацию на ресурсе, после этого ввести ИНН организации, о которой нужна информация, и нажать на кнопку «Найти». После этого данные появятся на экране. Информация о долге будет показана, если сумма больше 1 тысячи рублей.

Как еще можно проверить задолженность по налогам? Наиболее простой способ – произвести проверку на нашем сайте. Для этого не требуется регистрация и электронная подпись, достаточно ввести номер ИНН и e-mail адрес. После получения данных долг можно сразу оплатить. На почту после оплаты придет квитанция, соответствующая всем требованиям законодательства.

Как проверить задолженность по налогам физического лица

Проверить задолженность по налогам на сайте налоговой службы могут не только юридические, но и физлица. Но это не единственный способ проверить задолженность по налогам физ лица. Данные можно получить на портале Госуслуг – для этого необходимо пройти регистрацию и указать имя, фамилию, электронную почту, телефон и т.д.

После подтверждения учетной записи информация будет отображаться сразу на главной странице после авторизации. С помощью сервиса можно узнать не только о налоговых задолженностях, но и о штрафах ГИБДД (если указан номер водительских прав в личном кабинете), а также получить информацию, как произвести оплату через сайт ФНС. Перейдя на ресурс нужно выбрать пункт «Оплатить налоги».

Узнать о долге физлица могут и благодаря сайту ФССП. Чтобы получить информацию, достаточно ввести ФИО, регион проживания или же ИНН.

Еще один вариант проверить долги по налогам физических лиц — сделать это на сайте Avtonalogi.ru. Для этого достаточно указать в специальной форме номер ИНН и указать адрес электронной почты, на который придет квитанция. Оплата долга производится с помощью банковской карты и поступает на счет ФНС в течение 2-х рабочих дней.

Как проверить задолженность по налогам ООО

Проверить долг по налогам по ИНН организации тоже не сложно. Получить данные о задолженности у ООО можно как посетив отделение ФНС лично, так и на сайте. В первом случае визит осуществляет или руководитель компании, или главный бухгалтер.

На прием к налоговому инспектору нужно записываться заранее, так как для юрлиц консультация индивидуальна.

Зачем обращаться к инспектору, и тратить свое время? Преимущество такой проверки в том, что можно на месте получить необходимые налоговые разъяснения.

Если же возможности обратиться лично нет, то можно подать запрос в налоговую. Справка, выдаваемая ООО, может быть обычной (указана сумма для погашения) или расширенной (прописаны все уплаты и разделены по категориям).

Осуществить проверку задолженности можно онлайн, например, зарегистрировавшись на сайте ФНС. Сервис позволяет узнать также о долгах контрагентов по ИНН, ОГРН или названию фирмы.

Без регистрации проверить и оплатить долг можно на нашем сайте. Просто введите номер ИНН и электронный адрес для получения квитанции в специальной форме. После получения информации можно сразу внести платеж. Он поступит на счет ФНС в течение двух рабочих дней. Дополнительно мы проинформируем Федеральное казначейство и госорганы о перечисление оплаты.

Как проверить задолженность по налогам ИП

Индивидуальный предприниматель не обязан вести бухгалтерский учет и нанимать на работу бухгалтера. Однако уплачивать налоги он должен в полном объеме и своевременно, без просрочек. Как проверить долги по налогам у предпринимателя, не тратя много времени? Можно проверить, есть ли долги за предпринимательство онлайн на сайте налоговой после регистрации и авторизации.

Если вы думаете, как проверить задолженность по налогам по ИНН, следующая информация для вас: проверка по номеру налогоплательщика доступна на сайте некоторых банков, если у бизнесмена открыт там расчетный счет. Получение информации возможно и без регистрации – с помощью ресурса ФССП. Для этого необходимо зайти на сайт и указать ФИО учредителя, регион, где находится компания, или ИНН ИП.

На сайте судебных приставов (ФССП) информация отображается только в том случае, если заведено исполнительное производство. Если дело находится на рассмотрении, данные будут недоступны.

Своевременная уплата налогов поможет избежать финансового ущерба, а также многих других проблем – потери репутации, имущества. Получить информацию о своих налогах, оплатить и проверить точно ли произведена оплата, индивидуальные предприниматели могут также у нас на сайте – без регистрации, указав только ИНН и адрес электронной почты.

Преимущества проверки налогов на сайте Автоналоги ощущаются сразу. Вы сэкономите силы и время, поскольку ехать в ФНС или службу «Мои документы» для регистрации личного кабинета не придется.

Регистрироваться на нашем сайте не нужно, информация предоставляется по номеру ИНН без предоставления других личных данных. При этом она доступна только обладателю номера: никто другой, не зная вашего ИНН, просмотреть ее не сможет.

Мы строго соблюдаем конфиденциальность.

Вся процедура занимает несколько минут. Не нужно вводить большого количества информации и долго ждать ответа. Все манипуляции можно проделать в удобное время, в спокойной домашней обстановке или в офисе, без спешки.

Нет возможности добраться до компьютера, а информация о налоге нужна прямо сейчас? Это тоже не проблема: вы можете зайти на сервис со смартфона. Кроме того, у нас есть мобильное приложение, благодаря которому наш сервис всегда будет под рукой, что особенно удобно для тех, кто постоянно в разъездах.

Уплата налога, пеней и штрафов через наш ресурс тоже очень проста и может проводиться из любой точки мира, где есть интернет. Если умный сервис обнаружит задолженность, он сам предложит вам погасить ее в режиме онлайн. Если на руках нет квитанции – ничего страшного, так как все данные уже есть в системе. Следуйте простым инструкциям, а сайт перенаправит вас в выбранную платежную систему.

Квитанция об успешной оплате придет на указанный вами e-mail. Ее можно распечатать на принтере для предъявления в инстанциях. Если бумажный экземпляр потеряется, у вас всегда будет электронный, из вашей почты он никуда не пропадет.

Источник: https://avtonalogi.ru/articles/kak-proverit-zadolzhennost-po-nalogam

Как узнать задолженность ИП и ООО по налогам по номеру ИНН?

Как узнать долги ООО по налогам

Для ИП налоговые долги чреваты личной ответственностью, для ООО – блокировкой расчетных счетов и, соответственно, невозможностью полноценной деятельности. В 2019 году из-за внедрения нового программного обеспечения в налоговых узнавать задолженность через операторов телекоммуникационной связи стало сложнее. Иногда проще использовать альтернативные способы.

Когда нужно проверить задолженность ИП и ООО по налогам?

Из-за того, что страховые взносы администрируют налоговики, задолженность по их сумме, обязательной к уплате для каждого индивидуального предпринимателя, учтена в лицевой карточке налогоплательщика.

Обратите внимание!

Задолженность по обязательным страховым взносам возникает даже тогда, когда индивидуальный предприниматель не ведет деятельность.

Аналогичная ситуация со специальными режимами налогообложения – ПСН и ЕНВД. При их применении задолженность, как и по обязательным страховым взносам, возникает вне зависимости от наличия деятельности.

Процесс учета платежей индивидуальных предпринимателей сильно зависит от человеческого фактора, особенно если предприниматель – начинающий, но при этом предпочитает вести все свои дела самостоятельно, а не передать их на аутсорсинг. Здесь возможны и ошибки в реквизитах, и пропуск сроков, а, следовательно, начисление пени со стороны налоговой.

Аутсорсинговые компании, которым передан бухгалтерский учет ИП и организаций, обычно сверяют платежи с налоговой регулярно. Штатные бухгалтеры – лишь когда возникают форс-мажорные обстоятельства, например:

  • частичная блокировка расчетного счета (помимо уменьшения оборотных средств, это обстоятельство не позволяет открывать расчетные счета в других банках);
  • невозможность участия в тендере без справки об отсутствии налоговой задолженности.

Также юридическое лицо вправе запросить сведения о благонадежности и в ИФНС контрагента, чтобы не попасть под встречную проверку, если он окажется должником.

Как узнать задолженность ИП и ООО по налогам по ИНН: все способы

Если речь не идет о стороннем юр лице, то способы поиска информации о задолженности вполне стандартны.

В отделении ФНС

Индивидуальный предприниматель может получить нужные ему сведения при личном обращении в свою ИФНС. Теоретически такой способ подходит и для юридического лица. Бухгалтер обычно не жалеет своего времени на дорогу и очереди, когда необходимо срочно разблокировать частично замороженный расчетный счет.

Из-за внедрения с начала этого года новой версии программного обеспечения ИФНС налоговая база все чаще «виснет». Чтобы не признавать этот факт, инспекторы нередко заявляют представителю юр лица, что доверенности недостаточно, необходим запрос.

На сайте налоговой службы

Если проверка задолженности плановая, то целесообразно провести ее в режиме онлайн. Эта возможность есть даже у тех, кто не передает отчетность по телекоммуникационным каналам связи: достаточно завести себе личный кабинет на сайте налоговой службы. Для этого:

  • нажмите на ссылку lkip.nalog.ru (см. рис. 1)
  • пройдите регистрацию.

Способы регистрации зависят, каким образом вы будете подтверждать себя:

Рис. 1

Такой способ нередко называют проверка ИП на сайте налоговой по ИНН, поскольку для входа в личный кабинет необходимо набрать ИНН.

Если же использовать ИНН в сервисе Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, то максимум, что можно получить – это выписки из реестра ЕГРЮЛ/ЕГРИП, например, для проверки ОГРНИП.

На «Госуслугах»

Поиск через сервис госуслуг доступен только для юр лиц:

Организация может использовать ссылку https://www.gosuslugi.ru/10002/1 и далее следовать алгоритму, размещенному на сайте:

Основная сложность при регистрации для юр лица в том, что у руководителя или представителя должна быть подтвержденная учетная запись физического лица на Госуслугах. Обычные проблемы с руководителем (его доверенным лицом):

  • нехватка времени (желания) для личного посещения одного из Центров обслуживания;
  • потеря карточки СНИЛС (она необходим для регистрации наряду с паспортом).

Получение кода подтверждения личности по Почте России отнимает немало времени, а узнать сумму налога для оплаты, чтоб налоговики разблокировали счет, необходимо, как правило, срочно.

На сайте судебных приставов (ФССП)

Наша компания своевременно отслеживает возникновение налоговой задолженности у клиентов и принимаем меры по ее ликвидации. Нередко к нам приходят клиенты, когда ИФНС уже обратилась за помощью к судебным приставам. Учет нередко запущен, и для поиска мы вынуждены использовать сервис http://fssprus.ru/iss/ip.

Как оплатить задолженность по налогам ИП?

Помимо обычных способов уплаты, для ИП возможны способы оплаты онлайн, например, через сайт по этой ссылке https://service.nalog.ru/payment/

Рис. 6

Если онлайн оплата не подошла, выбирайте наличный расчет. Сформированный при этом платежный документ доступен для распечатки и сохранения в формате PDF:

Несмотря на то, что портал Госуслуг не обеспечивает поиск налоговых долгов по ИП, погасить их он все же позволяет. Если выбрать портал как способ оплаты на сайте ФНС (см. рис. 6), то откроется такое окно:

Самый доступный способ оплаты – банковской картой. Иногда необходима дополнительная авторизация по банковскому смс-паролю.

Еще один сервис, предлагающий заплатить налоги, – Сбербанк Онлайн, предусматривающий в качестве получателей ФНС, если пройти цепочку Переводы и платежи / Налоги, Штрафы, Пошлины, Бюджетные платежи / Налоги, патенты на работу / Поиск и оплата налогов ФНС:

По исполнительным производствам можно оплатить непосредственно на портале судебных приставов:

Последствия неуплаты долгов

Кроме начисления пени и даже 20-процентного штрафа (за неуплату НДФЛ), принудительного взыскания, в том числе через приставов, налоговая задолженность чревата и другими негативными последствиями. Например, частичная блокировка счета может привести к тому, что, желая разблокировать счет, вы:

  • отправите в банк платежные поручения на оплату, а налоговая при этом спишет долги через инкассо;
  • оплатите долг через третье лицо, а платеж затеряется, и его розыск потребует уйму времени.

Именно после таких проблем, возникших из-за неверных действий бухгалтеров, собственники компании принимают решение передать ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг. К тому же, в отличие от штатного бухгалтера, риски работы наших специалистов застрахованы, и клиент может рассчитывать на компенсацию.

Источник: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/kak-uznat-zadolzhennost-ip-i-ooo-po-nalogam-po-nomeru-inn/

Проверяем поставщика на задолженность по налогам: пошаговая инструкция

Как узнать долги ООО по налогам

Проверка участников госзакупок — это обязательная процедура, которая предусмотрена действующим законодательством. Изучить возможных исполнителей придется по многим критериям, в том числе проверить задолженность по налогам.

Действующее законодательство в сфере контрактной системы устанавливает, что заказчик обязан организовать контроль всех тех участников госзакупок, которые подали заявки. Причем, требований и принципов проверки довольно много.

Отметим, что полный перечень правил закреплен в 31 статье закона №44-ФЗ. Так, п. 5 ст. 31 гласит, что за участником не может числиться задолженность перед бюджетом по налогам за прошлый отчетный год более чем 25% от общей стоимости его балансового имущества.

Причем, поставщик обязан только задекларировать соответствие данному требованию. То есть компания, подавшая заявку, среди прочей документации должна представить декларацию о соответствии общим требованиям, которая подтверждает полную или частичную оплату задолженности по налогам и отсутствие просрочки. Это позволяет фирме участвовать в госзакупках.

Требовать дополнительное подтверждение данной информации заказчик не вправе. Контрактная служба учреждения, либо, специально назначенный управляющий должны организовать самостоятельную проверку задолженности по налогам.

Разберемся, как узнать, есть ли задолженность по налогам.

Способы проверки

В настоящее время доступно несколько вариантов, где посмотреть задолженность по налогам. Рассмотрим подробно каждый из них.

Способ №1. Онлайн сервис от ФНС

Официальный сайт ФНС проверить задолженность поставщика перед бюджетом позволяет без регистрации. Для этого достаточно перейти по ссылке на сайт, ввести ИНН организации, а также указать проверочный код с картинки. Система позволяет быстро узнать наличие задолженности по налогам, сборам и прочим налоговым обязательствам.

Сервис работает в тестовом режиме, а это значит, что данные в информационной базе ограничены. Сайт выдает информацию только о юридических лицах, которые задолжали в бюджет более 1 000 рублей.

Также в базе имеется информация о несданной отчетности за прошлые периоды.

Иными словами, если за участником числится долг менее 1 000 рублей, то на официальном сайте ФНС узнать задолженность юрлица не получится.

Способ №2. Официальный запрос в ФНС

Самый надежный вариант, как проверить есть ли задолженность по налогам у участника закупок — это запросить информацию напрямую в налоговом органе.

Для получения документального подтверждения, что поставщик не имеет долгов перед государством, составляется официальный запрос.

Причем, документ в налоговую службу (узнать задолженность по налогам) можно направить, как в бумажном, так и в электронном виде. Запрос составляется в произвольном виде, однако, следует указать обязательные реквизиты:

  1. Наименование ТО ИФНС, должность и ФИО руководителя отдела.
  2. Наименование компании-заявителя, ФИО руководителя или контрактного управляющего.
  3. Адрес, телефон и прочую контактную информацию о заявителе.
  4. Сведения об участнике (полное наименование, ИНН, ОГРН, либо иные сведения для идентификации).
  5. Дата составления и подпись заявителя.

Срок подготовки ответа от ИФНС — не менее 10 рабочих дней. Запланируйте контрольные мероприятия с учетом времени на проверку.

Способ №3. Долги по судебным решениям

Если компания имеет долги, по которым ФНС уже обратилась в суд, то сведения о принятом решении можно проконтролировать на официальном сайте судебных приставов.

Отметим, что сервис позволяет узнать о долгах, по которым было инициировано взыскание задолженности по налогам в судебном порядке.

К тому же, информационные базы предоставляют сведения только по индивидуальным предпринимателям и физлицам.

Заключительный этап проверки

Допустим, что справка из налогового органа на руках, как теперь проверить соответствие УГЗ установленным требованиям? Рассмотрим на конкретном примере.

ООО «Весна» является участником госзакупок. По сведениям ИФНС за компанией числится недоимка по налогу на прибыль за 2017 год в сумме 15 000 рублей. В соответствии с п. 5 ст. 31 закона №44-ФЗ, долг не может превышать 25% от общей балансовой стоимости активов.

Выясняем показатель стоимости активов на основании бухгалтерской отчетности, а именно, на основании бухгалтерского баланс за 2017 год. Получить сведения можно на официальном сайте поставщика, в налоговой инспекции, либо по письменному запросу.

Данные бухгалтерского баланса ООО «Весна» за 2017г.:

Анализируем данные строки 1600 «Баланс» по активам. В нашем примере показатель равен 33 083 тысяч. рублей. Следовательно, 25% от этой суммы составит 8 272,75 тысяч рублей, что намного больше 15 000 рублей недоимки по налогу на прибыль.

Делаем вывод, что ООО «Весна» имеет право принимать участие в государственных закупках, даже при наличии долга по налоговым обязательствам (15 000 руб.).

Если компания имеет долг по налоговым обязательствам перед бюджетом, свыше установленного лимита, но по данному долгу подано заявление об обжаловании (пересмотрение размера, предоставление рассрочки и прочее), и решение налоговиками еще не принято, то такая компания имеет право участвовать в тендере (ч. 1 ст. 31 закона №44-ФЗ).

Источник: https://goscontract.info/tender/proveryaem-postavshchika-na-zadolzhennost-po-nalogam-poshagovaya-instruktsiya

Как узнать задолженность ООО за налоги и взносы по ИНН

Как узнать долги ООО по налогам

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем как узнать задолженность ООО.

Сегодня вы узнаете:

  1. В каких случаях может потребоваться проверка задолженностей ООО;
  2. Какие виды задолженностей существуют;
  3. Какими способами можно узнать о наличии долгов.

В каком случае может потребоваться проверка задолженностей ооо

Одним из самых популярных способов организовать свое дело или расширить имеющийся бизнес является приобретение уже существующего ООО. Такая покупка освобождает от необходимости осуществлять самостоятельную регистрацию нового юридического лица и заниматься другими организационными вопросами.

Однако, это сопряжено с одним существенным риском, который заключается в вероятном наличии у юридического лица серьезных задолженностей. Нужно учитывать, что независимо от того, кому принадлежит организация, его долги всегда сохраняются за ним и переходят к новому собственнику.

Какие виды задолженностей существуют

  1. Задолженность по налогам ООО перед бюджетом.
  2. Внебюджетные задолженности. В процессе своей деятельности, как работодатель, организация делает обязательные отчисления в пенсионный фонд, а также фонды социального и медицинского страхования.

    Долги по обязательствам перед этими учреждениями могут быть очень внушительными.

  3. Кредитные обязательства. Компания может быть должна оплачивать банковский кредит.
  4. Задолженность по гражданско-правовым договорам.

    Включает в себя невыполненные финансовые обязательства перед контрагентами по различным сделкам.

  5. Заработная плата. Случается такое, что ООО нарушает сроки выплат по заработной плате, вследствие чего возникает существенная задолженность.

Как узнать задолженность ООО?  Способ зависит от ее вида.

Налоговые платежи в бюджет

Задолженность по налогам ООО можно узнать по ИНН, следуя несложному алгоритму действий. Понадобится доступ к сети интернет, а также ИНН организации.

Необходимо зайти на официальный сайт федеральной налоговой службы. В предложенную форму ввести ИНН организации. Активировать команду «поиск».

Система покажет информацию о наличии задолженностей за прошедший налоговый период или высветит сообщение об отсутствии долгов. Также в качестве вариантов могут появиться сообщения о том, что долги есть, но организация не предоставляет обязательную отчетность. Такое сообщение должно насторожить потенциального покупателя.

В целом сервис очень удобен, однако, в настоящее время осуществляет работу в тестовом режиме и ориентирован на компании, которые не представляют какую-либо отчетность более года.

Для того, чтобы узнать задолженность по налогам компании, ИП, ведущим свою предпринимательскую деятельность и представляющим отчетность в положенные сроки можно получив справку в территориальном отделении инспекции федеральной налоговой службы (сокр. ИФНС). Для этого нужно прийти в отделение ИФНС и обратиться в соответствующее информационное окно. Таким образом вы проведете сверку расчетов с бюджетом.

Есть еще вариант – воспользоваться услугами аккредитованного оператора, через которого сдается отчетность в налоговую. В сервисе также реализована возможность запроса Акта сверки расчетов с бюджетом. Причем он может быть как кратким, содержать только остатки по бюджетным счетам, так и подробным, включающим в себя движение по ним за определенный период.

Внебюджетные долги

Проверить задолженность ООО перед внебюджетными фондами, после 1 июля 2017г., можно также обратившись с письменным запросом в налоговую инспекцию, или через специальный сервис сдачи электронной отчетности.

В общем-то, налоговая имеет сведения по непогашенным долгам и более раннего периода.

Но, если есть по нему разногласия, то лучше их детально сверить с территориальным отделением Пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования.

По сверке страховых платежей в ФСС от несчастных случаев на производстве нужно обращаться непосредственно в отделение фонда.

Кредиты

Проверить информацию о банковских кредитах можно в Бюро кредитных историй. Это специальный сервис, который доступен на сайте Центрального банка Российской Федерации.

Чтобы получить сведения потребуется особый дополнительный код субъекта кредитной истории, который должна предоставить организация, покупка которой запланирована. Передача этих данных является распространенной практикой, поэтому если компания отказывается предоставить дополнительный код, то, скорее всего, ей есть что скрывать.

Во всех остальных случаях, получив код, достаточно ввести его в форму на сайте центрального банка и получить необходимые сведения.

Долги по гражданско-правовым и трудовым договорам

Информацию по гражданским сделкам и долгам по заработной плате получить сложнее, так как единой базы подобных задолженностей просто не существует.

Чтобы добыть сведения, потребуется содействие руководства проверяемого ООО, бухгалтерия которого должна обеспечить доступ к действующим договорам, а также реестрам учета, ведомостям начислений.

Для получения более полной информации можно провести беседу с работниками компании. Дело в том, что опытный бухгалтер может скрыть от потенциального покупателя ООО необходимые сведения, а вот сотрудники вряд ли станут что-то утаивать.

В качестве дополнительной меры можно обратиться с письменным запросом в территориальную службу судебных приставов. Эта служба предоставит данные о том, ведутся ли какие-либо исполнительные производства в отношении интересующего нас ООО.

Хорошим источником информации послужит сайт системы федеральных арбитражных судов. На нем имеется доступ к базе данных судебных производств с участием ООО как ответчика, так и истца. Можно скачать различные постановления, о наложении на ООО возможных финансовых взысканий по гражданско-правовым сделкам. Для этого потребуется ИНН и правильное наименование организации.

Источник: https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/kak-uznat-zadolzhennost-ooo/

Задолженность ООО по налогам в 2019 – как узнать, взыскание

Как узнать долги ООО по налогам

Необходимость в проверке долгов по налогам компании может появиться во многих бизнес-процессах. Иногда, дела руководителя идут не совсем хорошо, из-за чего на счетах компании постепенно накапливается задолженность. Пополнить ряды должников могут не только молодые компании, но и те, кто уже долгие годы успешно работает на российском рынке.

По каким налогам может быть

Разумеется, если организация не будет должным образом выполнять свои налоговые обязательства, рано или поздно она попадёт под строгие налоговые санкции. Невыплата сборов карается высокими штрафами, расчёта дополнительных пеней и неустойками.

Более того, директора компаний, учредители и иные должностные представители ООО могут привлекаться к административной ответственности. Если преступление будет совершено в особо крупном размере, тогда наказание может носить уголовный характер.

Оплачивать налоговые сборы должны все компании без исключений. Данное правило касается как юридических, так и физических лиц. Иногда, платёжные поручения могут оплачиваться с опозданиями, вовсе теряться либо оставаться в Казначействе. Следовательно, вопрос о наличии долгов ООО перед налоговой всегда оставался одним из главным.

Долги могут образоваться по следующим видам сборов:

  • долг по налогам компании перед государством. В расчёте участвует транспортный налог, НДС, на прибыль, на имущество, которое участвует в бизнес-процессах, НДФЛ с зарплаты рабочего персонала, земельный налог, налог с дивидендов. Разные виды налогообложения имеют свой набор налоговой базы;
  • внебюджетные долги. За время своей работы, ООО как работодатель, должна вносить обязательные платежи в ПФР и в фонды обязательного медицинского страхования. Размеры долгов перед этими платежами могут быть особенно крупными;
  • оплата кредитных обязательств;
  • наличие долгов по трудовым договорам с сотрудниками. Здесь имеется в виду неисполнение обязанностей компании в отношении контрагентов по различным типам договорам и актам;
  • долги по выплате заработной платы. Бывает так, что руководство может допускать существенные задержки в перечислении заработной платы, из-за чего на его счёте могут скапливаться долги в особо крупных размерах.

На практике, особо крупными долговыми обязательствами принято считать те, размер которых превышает 20% от общего числа налогового платежа на протяжении последних трёх лет. Её размер начинает стартовать от 3 000 000 рублей либо 9 000 000 рублей без учёта процентного соотношения и сроков.

Способы узнать задолженность ООО по налогам

Чтобы получить информацию о долгах, первым делом нужно обратить внимание на вид долга:

 Внесение платежей в бюджет Долги по данному виду налога предоставляются по ИНН в дистанционном формате. Главное, иметь компьютер и доступный интернет.Далее, выполняется всего несколько шагов:

  • руководитель заходит на официальный интернет-портал ФНС;
  • долее в соответствующую графу записывается номер ИНН;
  • активируется команда поиска.

После выполнения этих действия, система сайта автоматически предоставляет все сведения о наличии долгов. Иногда появляются сообщения о том, что ООО не предоставила необходимую отчётность в установленный период времени. Сервис удобен, однако сегодня он всё ещё продолжает работать в тестовом режиме, поэтому за получением достоверных сведений всё же лучше обращаться в налоговый орган по месту прописки.

 Долги по внебюджетным службам Начиная с 2019 года, вопросами взносов в ПФР и в фонды медицинского страхования занимается также налоговая инспекция. Чтобы проверить долги желательно составить письменный запрос в соответствующее территориальное отделение
 Интернет сайты Информацию о долгах сегодня готовы предоставить многие сайты. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно набрать соответствующий запрос в адресной строке браузера и выбрать понравившийся сервис. Однако полностью доверять полученной данным образом информации всё же не стоит, поскольку существует риск мошенничества.
 Портал федеральных арбитражных судов Неплохим источником данных является портал федеральных арбитражных судов. Он открывает доступ к базе данных судебных производств, в котором принимает участие компания. Чтобы увидеть соответствующее постановление, потребуется корректное название компании и номер ИНН

Как погасить

Если налоги не будут оплачены вовремя, у компании начинают накапливаться долги, сумму которых руовожитель может узнать даже в дистанционном формате. Для комфорта ООО на сегодняшний день разработано довольно много вариантов оплаты долга по налогам. Некоторые из них справляются со своей задачей всего за две минуты.

Так, чтобы расплатиться с долгами и не вспоминать о них, компания может воспользоваться следующими сервисами:

  • обратиться в одно из кассовых отделений банка либо в терминал, имея при себе соответствующее платёжное поручение, который возможно получить в любом отделении налоговой инспекции;
  • воспользоваться профильными онлайн-приложениями банков, которые активно сотрудничают с ФНС. Полный список банков-партнёров располагается на официальном интернет-портале налогового органа, поэтому доступен для всех пользователей;
  • внести оплату безналичным платежом по банковской карте через сайт государственных услуг, при помощи опции онлайн-платежей;
  • при помощи баланса Яндекс кошелька.

Процедура взыскания

Юридические лица должны самостоятельно заботиться о внесении обязательных платежей.

Если же налоги вовремя не уплачены, уполномоченные органы применяют специальные способы взыскания налогового сбора:

  • на основании статьи  46 НК РФ ясно, что не оплаченный либо внесённый не в полной мере платёж считается не уплаченным, поэтому с юридических лиц взыскивается в принудительном порядке. Нередко арестовываются расчётные счета компании, и её электронные кошельки;
  • на основании документа от инспекции относительно списания в правительственный бюджет с расчётного счёта компании-должника, применяется соответствующее налоговое поручение;
  • по правилам, отводится всего два месяца на принятие решения о взыскании с того дня, как завершится время, которое отводилось для оплаты налогов. Если же этот срок нарушается, значит, подобное решение уже необязательно к исполнению;
  • если срок принятие решения уже успел подойти к концу, ФНС обращается с иском в суд. Для этого работникам даётся 6 месяцев с того времени, как завершится время выполнения требований о выплате налога юридическим представителем. Об этом подробно указано в п. 3 ст. 46 НК РФ;
  • валюта списывается с лицевых счетов организации, если на расчётном их количество будет недостаточным. В бюджет государства может списываться не более 6 млн рублей.

Порядок взыскания и возврата налога регламентирован статьёй 231 НК России, и основывается на следующих принципах:

  • когда налоговый агент удерживает излишний размер, тогда на основании требования заявителя в письменной форме налог возвращается;
  • налоговой даётся не менее 3 месяцев со дня получения соответствующего заявления от компании, чтобы вернуть налог;
  • оплата возвращается из платежа, которые обязан оплатить этот налогоплательщик и другие плательщики, из доходов которых удерживается оплата;
  • возврат осуществляется безналичным переводом. За каждый просроченные сутки просрочки начисляются пени;
  • если налогового агента нет, компания формирует соответствующее заявление в налоговый орган и в тот же момент подаёт налоговую декларацию за соответствующий отчётный срок.

Даже если этот срок исковой давности подойдёт к концу, неисполненную документацию приставы снова возвращают налоговому органу. Действия судьи будут опираться на Закон об исполнительном производстве.

Время взыскания долговых обязательств в налоговую инспекцию должно превысить 5 лет со времени появления задолженности. Размер долгов не выше, чем требования к должнику согласно Закону о банкротстве. Такое решение принимается той налоговой службой, в которой компания поставлена на учёт.

Долг юридических представителей, в результате возникновения налоговой задолженности списывается после того, как со времени его образования проходит 5 лет. Однако для списания также необходим соответствующий судебный вердикт, и зачастую он принимается по причине нехватке денег.

Большая часть судебных исков направлена на взыскание долгов с юридических лиц.

Сегодня, выделяют несколько главных вариантов борьбы с этой проблемой:

  • обращение в правоохранительные службы;
  • договор об отступности;
  • привлечение третьих представителей;
  • обращение в судебные органы;
  • в третейские суды;
  • банкротство;
  • взаимодействие с криминальными структурами.

Что касается последнего варианта, то он считается незаконным. Дело в том, что выбивание долгов рассматривается как действие, влекущее за собой утрату авторитета в лице должника, так и той стороны, которая должна получить финансовые средства либо недвижимость. И также появляется реальная угроза попадания под действие уголовного кодекса.

Законные способы взыскания работают на основе установленного законодательного порядка.

Российские надзорные органы внимательно следят за соблюдением налоговой нормативной базы. Они обязывают всех компаний своевременно и в полном объёме осуществлять все платежи по налогам, а также пошлины, пени, неустойки и т. д. Следовать налоговому порядку обязаны все, и физические и юридические лица, поскольку только он регламентирует все вопросы налогообложения.

Можно ли узнать задолженность по штрафам ГИБДД по номеру машины? Найдите ответ на этой странице.

Про анализ кредиторской задолженности читайте здесь.

Источник: http://finbox.ru/zadolzhennost-ooo-po-nalogam/

Как быстро узнать задолженность по налогам ваших контрагентов?

Как узнать долги ООО по налогам

Наличие просроченной задолженности по налоговым платежам всегда чревато рядом негативных последствий, как для физических лиц, так и для организации или ИП. Для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию следует регулярно проверять долги по налогам. О том, как это правильно сделать подробно написано в настоящей статье.

Для чего нужно проверять задолженность ООО по налогам?

В соответствии с пп.1 п.1 ст. 23 Налогового кодекса РФ каждый налогоплательщик (независимо от правового статуса) обязан уплачивать законно начисленные налоги. Соблюдение данного правила поможет избежать в будущем многих рисков, к основным их которых можно отнести:

  • привлечение к административной ответственности, сопровождающееся начислением пени за просрочку платежа,
  • возбуждение уголовного дела (если подтвердится факт намеренного ухода от уплаты налогов),
  • инициирование налоговым органом исполнительного производства с последующей передачей дела судебному приставу,
  • признание организации-должника банкротом.

Кроме того, у ООО или ИП, допустившего просрочку налогов, есть шанс попасть в список организаций-должников, который регулярно публикуется в открытом доступе на сайте ФНС. В дальнейшем такая «слава» может не самым лучшим образом отразиться на взаимоотношениях с контрагентами хозяйствующего субъекта.

Таким образом, основное назначение регулярных проверок состояния расчетов с бюджетом заключается в недопущении образования и роста просроченной задолженности по налогам.

Почему могут возникнуть налоговые долги?

К основным причинам появления у организаций и ИП долгов перед бюджетом по налоговым платежам, можно отнести:

  • отсутствие у налогоплательщика точной информации о сроках уплаты налогов (такая ситуация встречается довольно редко),
  • неправильно рассчитанная сумма платежа, подлеющего перечислению в бюджет, в результате чего образуется долг,
  • допущение ошибки при заполнении платежных ведомостей. В результате отправленная сумма не дойдет до адресата,
  • отсутствие у налогоплательщика информации о доначисленных налогах, которые также следует уплатить,
  • образование задолженности в результате изменения места налогового учета организации.

СПРАВКА! Дополнительно следует отметить, что одной из наиболее распространённых причин образования долгов по налогам является существенное ухудшение финансового состояния юридического лица. В этом случае руководству следует принимать оперативные меры по разрешению сложившейся негативной ситуации.

Как можно узнать долги по налогам для ООО по ИНН?

В настоящее время существует достаточно много разных способов выявления задолженности по налоговым платежам. Причем это можно сделать как офлайн, так и в онлайн режиме.

ВНИМАНИЕ! Следует знать, что независимо от выбранного варианта для проведения проверки обязательно потребуется ИНН организации (идентификационный номер налогоплательщика). Без этой информации получить какие-либо сведения не получится ни на одном сервисе.

Сайты ФНС и ФССП

Одним из основных сайтов, при помощи которых можно проверить наличие задолженности перед бюджетом, является официальная страница Федеральной налоговой службы (ФНС).

Чтобы произвести проверку на сайте ФНС надо выполнить следующие шаги:

  1. Перейти по ссылке «https://service.nalog.ru/zd.do».
  2. На экране появится пустая форма, куда надо ввести: ИНН юридического лица, а также специальный код с картинки.
  3. В результатах поиска будет указано имеет ли конкретное ООО долг, превышающий 1000 рублей, на дату проверки и предоставляет ли отчетность.

СПРАВКА! ИП могут проверить наличие долгов перед бюджетом в своем личном кабинете налогоплательщика (раздел «Переплата/заолженность»).

Еще одним вариантом проверки является использование сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Однако тут можно проверить долги по налогам только в том случае, если они уже переданы судебным приставам.

Порядок действий будет иметь следующий вид:

  1. Вначале надо зайти на сайт ФССП. На главной странице сразу будет предложено проверить наличие долгов по налогам.
  2. Для осуществления поиска надо указать свое ФИО (если ИП) или номер исполнительного производства. Если проверку хочет осуществить ООО, то тогда нужно будет вписать название организации и адрес.
  3. Завершающим действием будет нажатие кнопки «Найти».
  4. В случае наличия задолженности на экране появится таблица, в которой будет указаны:
  • сведения о должнике,
  • реквизиты исполнительного производства,
  • вид и сумма задолженности,
  • отдел ФССП, занимающийся конкретным делом,
  • ФИО и номер телефона пристава-исполнителя.

Госуслуги

При желании налогоплательщик может также воспользоваться порталом «Госуслуги». Для этого надо выполнить следующие шаги:

  1. Зайти на сайт, перейти в каталог услуг и выбрать раздел «Налоги и финансы».
  2. В открывшемся списке надо выбрать ссылку «Налоговая задолженность». На экране отобразится подробная инструкция по проведению проверки долгов перед бюджетом.
  3. Далее нужно войти в личный кабинет (зарегистрировать аккаунт можно и на юридическое лицо).
  4. Заполнить заявку, вписав в нее ИНН организации или ИП.
  5. Дождаться результатов проверки. Обычно такая услуга предоставляется в режиме реального времени.

Личное посещение налоговой

Более классическим вариантом получения интересующей информации является личный визит в территориальное отделение ФНС. В данном случае это может сделать:

  • Физическое лицо, работающее на основании патента,
  • Официальный представить ООО (например, бухгалтер).

При себе необходимо будет иметь паспорт, доверенность (для представителя юридического лица) и сведения о ИНН.

Платный ресурс «Проверка контрагентов»

При желании налогоплательщик может воспользоваться платным сервисом «Проверка контрагентов». Данный ресурс аккумулирует в себе самые разные базы данных (ФНС, ФССП и т.д.), благодаря чему любую организацию можно проверить по 34 разным параметрам.

Как уже было сказано, услуги данного интернет-ресурса платные. Однако можно получить бесплатный демодоступ на 24 часа.

Особенности оплаты задолженности по налогам для ООО

Принято считать, что организационно-правовая форма «Общество с ограниченной ответственностью» предполагает, что юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих собственников, а учредители по долгам такой организации. Однако из этого правила есть и исключения.

Так, принудить погасить долг по налогам могут и самих собственников ООО в случае, если будет возбуждена процедура банкротства. Налоговой орган имеет право требовать с учредителей организации погашения оставшейся задолженности в случае, если все ее имущества уже будет реализовано.

Чем грозит неуплата?

Можно перечислить целый список негативных последствий, которые ожидают налогового должника. Сюда относится следующее:

  • начисление штрафов и пеней. В соответствии с п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату или внесение неполной суммы налога (по причине занижения налоговой базы или неправильного расчета) предусмотрен штраф в виде 20% от суммы задолженности. Если такие деяния совершены умышленно, то размер санкции возрастет до 40%,
  • обращение взыскания на счета ООО или ИП (ст.46 НК РФ),
  • для погашения задолженности по налогам может быть использовано имущество должника (ст. 47 НК РФ).

Более того, если подтвердится факт того, что налогоплательщик намеренно уклонялся от уплаты сборов, путем непредставления отчетности или отражения ложных сведений, то его могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае могут быть применены следующие виды наказаний:

  • штраф (100 000 – 300 000 рублей),
  • принудительные работы (до 2 лет),
  • наложение запрета на замещение определённых должностей или осуществление некоторых видов деятельности (до 3 лет),
  • лишение свободы (до 6 лет).

Указанные наказания могут реализовываться самостоятельно либо в комбинации друг с другом.

Таким образом, лучше не допускать накопление просроченной задолженности по налогам, так как даже малая сумма в итоге может привести к весьма неприятным последствиям. Для предотвращения подобной ситуации рекомендуется регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом,

Источник: https://BackNalog.ru/baza-znaniy/zadolzhennost-po-nalogam-ooo

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.